【山西警方打掉一個詐騙並利用USDT洗錢的犯罪團夥】9月23日消息，據和順公安報道，和順縣公安局刑偵大隊經縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金後提取現金並利用USDT進行洗錢的犯罪團夥。2024年9月初，轄區趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙5萬元，該筆資金在重慶市一銀行被直接提取。辦案民警通過調取大量銀行監控、查詢交易記錄，發現犯罪嫌疑人利用「客戶」購車辦理貸款，在獲取「客戶」銀行卡信息後，通過Telegram發送給境外詐騙分子，待被害人被騙資金轉入「客戶」銀行账戶後，向「客戶」謊稱需提取現金交給車行，在收到「客戶」轉交的詐騙資金後，立即將涉詐資金轉換成USDT轉移至境外。
該團夥涉及北京、上海、安徽等地10余起案件。在市局刑偵支隊及縣局網安大隊的大力支持下，辦案民警逐步掌握了利用USDT進行洗錢犯罪團夥的完整構架和犯罪證據，並鎖定了負責提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特徵和活動範圍。辦案民警在重慶、河南等地同時开展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人7名，扣押涉案車輛一台，手機10部，驗鈔機1台，現金3.7萬余元。該案正在進一步偵辦中。
標題：山西警方打掉一個詐騙並利用USDT洗錢的犯罪團夥
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